پاورپوينت پول شویی و پول كثيف

پول شویی
مقدمه :
پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
تعریف :
انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان :
کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .

انواع پول های نامشروع :
پول خاکستری
پول کثیف یا آغشته به خون
پول ملتهب یا سیاه
مراحل فرایند پول شویی :
الف ) جایگذاری :‌
تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .

ب) لایه گذاری :
لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .

ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی :
فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .

ضرورت مبارزه با جرم پول شویی
اثرات پول شویی به اقتصاد کلان
ایران و پول شویی
کنوانسیون های بین المللی
الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی :
کنوانسیون وین
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن

قیمت: 20,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.

برچسب ها: پاورپوينت پول شویی پول كثيف

دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 3634 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 10

حجم محصول:299 کیلوبایت

پرداخت و دانلود